標題：昇陽 代子公司新東陽營造股份有限公司公告召開109年股東常會

日期：2020-04-20

股票代號：3266

公司名稱：昇陽

發言時間：2020-04-20 17:55:28

說明：
1.董事會決議日期:109/04/20
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段289號9樓
4.召集事由一、報告事項:
（1）108年度營業概況報告。
（2）監察人審查108年決算表冊報告。
（3）108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認108年度營業報告書及決算表冊。
（2）承認108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」增加營業項目案。
（2）修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。
（3）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（4）修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:暫無
10.停止過戶起始日期:109/05/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:無