標題：永冠-KY 公告本公司董事會決議通過召開2020年股東常會相關事宜
(新增議案)
日期：2020-04-20
股票代號：1589
發言時間：2020-04-20 17:53:39
說明：
1.董事會決議日期:109/04/20
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:桃園喜來登酒店二樓桃園廳(桃園市大園區大觀路777號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2019年度營業報告。
(2)本公司2019年度審計委員會查核報告。
(3)本公司2019年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司2019年中華民國境內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2019年度營業報告書及合併財務報表承認案。
(2)本公司2019年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
(4)修訂本公司「資金貸與作業程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。(新增)
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:不適用。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)股東常會停止過戶期間、中華民國境內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為
109年4月21日至109年6月19日止。
(2)依司法第172條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受
理股東提案權內容如下：
A.提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
B.提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
C.提案受理期間：109年4月13日至109年4月23日下午五時前(現場或郵件均需於
受理期間內送達者為限)。
D.受理處所地址：台北市內湖區新湖一路93號4樓 董事長室。
E.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸
再送董事會審查。
F.有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。
G.詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。
(3)公告受理股東提名董事候選人內容如下：
A.本次應選名額為董事一人。
B.提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
C.提名方式：以書面方式向公司提出董事之候選人名單，提名人數不得超過董事
應選名額，應檢附資料：
(a)股東提名候選人名單申請書正本。
提名申請書中請敘明以下資訊：
i .提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件(如身分證字號、公
司統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。
ii .敘明各被提名人名單：候選人職稱、姓名、學歷、經歷。
iii.提名股東簽章及註明提名日期。
(b)持股證明正本。
D.提名受理期間：2020年4月21日至2020年4月30日下午五時前(現場或郵件均需於
受理期間內送達者為限)。
E.受理處所地址：台北市內湖區新湖一路93號4樓 董事長室。
F.有關本公司董事候選人提名未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。
G.詳細受理提名內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(a)行使期間：自109年5月20日至109年6月16日止。
(b)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，
網址www.stockvote.com.tw。
