標題：柏文 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(增列議案)

日期：2020-04-20

股票代號：8462

公司名稱：柏文

發言時間：2020-04-20 17:20:05

說明：
1.董事會決議日期:109/04/20
2.股東會召開日期:109/06/03
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號（蓮潭國際會館會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一百零八年度營業報告，報請 鑒察。
(2)審計委員會審查民國一百零八年度決算表冊報告，報請 鑒察。
(3)本公司一百零八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，報請 鑒察。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案，報請 鑒察。
(5)新增本公司作業辦法-「誠信經營作業程序及行為指南」及修訂「誠信經營作業
程序及行為指南」部分條文案，報請 鑒察。
(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案，報請 鑒察。
(7)買回本公司股份執行情形報告，報請 鑒察。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一百零八年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告，敬請 承認。
(2)本公司民國一百零八年度盈餘分配案，敬請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
本公司一百零八年度盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事（含三席獨立董事）案，敬請 選舉。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案，提請 公決。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/05
11.停止過戶截止日期:109/06/03
12.其他應敘明事項:
COVID-19(武漢肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
如欲出席股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫
37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。