主旨: 公告本公司第三屆董事及獨立董事全面改選當選名單
股票代號:5543
發言時間:2018-05-29 16:57:36
說明:
1.發生變動日期:107/05/29
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事 Noble Management Holding Ltd. 法人代表人:楊明洲
(2)董事 唐後騏
(3)董事 黃西章
(4)董事 林建興
(5)獨立董事 田嘉昇
(6)獨立董事 李訓良
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:唐後隆
興鐵新型建材(上海)有限公司 董事
Buima Holding Limited 董事
歐華瑪新型建材(上海)有限公司 監察人
(2)董事:林建興
歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事
玉晶光電股份有限公司 獨立董事
(3)董事:張建智
智誠投資有限公司 董事長
(4)董事:陳帝生
國票綜合證券副總經理
冠華創業投資股份有限公司 董事
(5)獨立董事 田嘉昇
陽光會計師事務所 會計師
原動力企管顧問股份有限公司 負責人
玉晶光電股份有限公司 監察人
雙邦實業股份有限公司 監察人
東林科技股份有限公司 監察人
TutorGroup Holding (Cayman) 董事
希華晶體科技股份有限公司 獨立董事
(5)獨立董事 李訓良
李訓良建築師事務所 主持建築師
品適建築股份有限公司 監察人
中華民國仲裁協會 仲裁人
(6)獨立董事 張恭誨
Ocean Map Holding Co., Ltd 董事
玉昌工礦股份有限公司 經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:唐後隆 1,183,306股
(2)董事:林建興 1,450,000股
(3)董事:張建智 327,000股
(4)董事:陳帝生 0股
(5)獨立董事:田嘉昇 0股
(6)獨立董事:李訓良 0股
(7)獨立董事:張恭誨 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/29~110/05/28
9.新任生效日期:107/05/29
10.同任期董事變動比率:100%
11.同任期獨立董事變動比率:100%
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:無