標題：中茂 本公司董事會決議109年股東會日期等事項(新增報告及討論事項)

日期：2020-04-17

股票代號：5205

公司名稱：中茂

發言時間：2020-04-17 17:00:14

說明：
1.董事會決議日期:109/04/17
2.股東會召開日期:109/06/02
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段392號3樓之1
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告案。
(2)108年度審計委員會查核報告案。
(3)虧損達實收資本額二分之一案。
(4)108年度第1期私募普通股辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度決算表冊案。
(2)108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司董事選舉辦法。
(3)修訂本公司股東會議事規則。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/04
11.停止過戶截止日期:109/06/02
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自109年03月27日至109年04月06日17時止受理股東提案，
受理處所：台北市內湖區內湖路一段396號3樓之1
(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。