標題：展頌 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(補開會時間)

日期：2020-04-17

股票代號：4427

公司名稱：展頌

發言時間：2020-04-17 13:35:28

說明：
1.事實發生日:109/04/15
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:109/04/15
2.股東會召開日期:109/06/30 下午2時正
3.股東會召開地點:豐邑市政都心廣場‧3F 302.303會議室。
(召開地址：台中市西屯區市政路386號3樓)
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人查核報告。
二.承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈虧撥補案。
三.討論暨選舉事項：
(1)補選第12屆董事一席案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
四.臨時動議
五.散會
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)停止過戶時間：109年5月2日起至109年6月30日止。
(2)受理股東之提案提名：
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權期間自109年4月24日至109年5月4日止，
受理處所為本公司股務組(地址:台中市西屯區市政路386號19樓之6)。
(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，
請逕向國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-25936666)。