標題：東生華 補充公告董事會決議通過109年股東常會之召集事宜
(新增召集事由)
日期：2020-04-16
股票代號：8432
發言時間：2020-04-16 18:46:17
說明：
1.董事會決議日期:109/04/16
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:南港軟體育成中心447會議室
(台北市南港區三重路19-11號E棟四樓)
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司民國一○八年度營業報告。
二、審計委員會審查民國一○八年度決算表冊報告。
三、民國一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。
四、修訂本公司『誠信經營守則』報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、本公司民國一○八年度財務報表及營業報告書案。
二、本公司民國一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司『公司章程』案。
二、修訂本公司『股東會議事規則』案。
三、修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
四、修訂本公司『背書保證作業程序』案。
五、修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
一、全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
一、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/31
11.停止過戶截止日期:109/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
