標題：瑞鼎 公告本公司董事會決議修訂一○九年股東常會議程內容

日期：2020-04-16

股票代號：3592

公司名稱：瑞鼎

發言時間：2020-04-16 17:55:40

說明：
1.董事會決議日期:109/04/16
2.股東會召開日期:109/06/02
3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室
4.召集事由:
一、報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.一○八年度審計委員會查核報告。
3.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。(修改)
二、承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表案。
2.一○八年度盈餘分派案。(新增)
三、討論暨選舉事項
1.擬修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
3.選舉董事七名(含三名獨立董事)。
4.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/04
6.停止過戶截止日期:109/06/02
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無