標題：日盛金 日盛金控代子公司日盛銀行公告股東會(董事會代行) 重要決議事項。

日期：2020-04-16

股票代號：5820

公司名稱：日盛金

發言時間：2020-04-16 17:37:47

說明：
1.股東常會日期:109/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一) 承認108年度營業報告書案。
(二) 承認108年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一) 報告108年度審計委員會審查決算報告案。
(二) 報告108年度員工及董事酬勞分派案。
(三) 通過本公司為充實營運資金並增進經營實力，辦理盈餘轉增資暨分派股利案。
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，由董事會代行股
東會職權，於董事會通過後即生效力。