標題：有成精密 本公司董事會決議增列民國109年股東常會召集事由
日期：2020-04-16
股票代號：4949
發言時間：2020-04-16 17:04:32
說明：
1.事實發生日:109/04/16
2.發生緣由:本公司今日召開董事會決議增列民國109年股東常會召集事由
3.因應措施:
一、董事會決議日期:109/04/16
二、股東會召開日期:109/06/10 上午10時
三、股東會召集地點:新竹市東區公道五路2段180號3樓
四、召集事由:
(一)報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人查核報告。
(3)資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。
(二)承認事項:
(1)承認108年度營業報告及財務報表案。
(2)承認108年度盈虧撥補案。
(三)討論事項:
(1)資本公積發放現金案。(新增)
(四)臨時動議:
4.其他應敘明事項:
一、停止過戶起始日期:109/04/12
二、停止過戶截止日期:109/06/10
三、受理股東之提案、提名、受理期間及處所：
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入
議案。股東所提議案以三百字(包含理由、說明及標點符號在內)為限，超過三百
字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與
該項議案討論。
(二)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於109年04月06日起至109年
04月16日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於109年04月
16日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。郵寄者請
於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄(送)達受理提案之
地點：新竹市東區公道五路2段180號4樓，電話：(03) 568-8699。
