標題：漢來美食 公告本公司董事會決議變更109年股東常會開會地點及增列 109年股東常會召集事由

日期：2020-04-16

股票代號：1268

公司名稱：漢來美食

發言時間：2020-04-16 15:55:36

說明：
1.董事會決議日期:109/04/16
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:
變更前：高雄市左營區博愛二路767號9樓（漢來巨蛋會館金冠廳）。
變更後：高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳。
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國108年度決算表冊報告。
(3)民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次增列)
(5)資本公積發放現金情形報告。(本次增列)
(6)修訂「一○七年買回本公司股份轉讓員工辦法」報告。
(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(本次增列)
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國108年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國108年度盈餘分派案。(本次增列)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。(本次增列)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無