標題：中興電 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-04-16

股票代號：1513

公司名稱：中興電

發言時間：2020-04-16 15:25:37

說明：
1.董事會決議日期:109/04/16
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:(1)本公司108年度營業報告。(2)審計委
員會審查108年度決算表冊報告。(3)本公司108年度背書保證報告。
(4)間接投資大陸地區報告。(5)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞
分配報告。(6)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。
(7)「本公司新能源事業群分割基準日調整事宜」報告。
5.召集事由二、承認事項:(1)本公司108年度決算表冊承認案。(2)本
公司108年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處
分資產處理程序」案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.其他應敘明事項:無