標題：德麥 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(新增報告事項)

日期：2020-04-15

股票代號：1264

公司名稱：德麥

發言時間：2020-04-15 19:08:00

說明：
1.董事會決議日期:109/04/15
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓A會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國108年度營業報告書
(2)本公司民國108年度監察人查核報告書
(3)本公司民國108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形
(4)本公司民國109年度第一次買回庫藏股執行情形報告。(新增)
(5)修訂本公司【誠信經營守則】及【誠信經營守則程序及行為指南】報告。
(6)修訂本公司【董事會議事規範】報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國108年度營業報告書、民國108年合併財務報表
及民國108年度個體財務報表案。
(2)承認本公司民國108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止案。
(2)修訂本公司【股東會議事規則】案。
(3)修訂本公司【公司章程】案。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東(停過時持股1%以上)提案期間自民國109年3月20日至民國109年3月30日止
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國109年4月25日至109年5月24日止。