標題：友訊 本公司接獲獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳自行召開109年度第一次
股東臨時會之通知
日期：2020-04-15
股票代號：2332
發言時間：2020-04-15 14:07:19
說明：
1.事實發生日:109/04/14
2.公司名稱:友訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:獨立董事依據依證券交易法第14條之4及公司法第220條規定召集友訊公司
109年第一次股東臨時會（下稱本次股東臨時會）相關事宜如下：
(一)開會日期：109年6月1日。
(二)停止股票過戶起迄日期：109年5月3日至109年6月1日。
(三)開會時間：上午九時整。
受理股東報到時間：上午八時三十分。
開會地點：大直典華館（臺北市中山區植福路8號）。
(四)會議召集事由：
1.討論事項：解任第11屆董事高聚投資股份有限公司之董事職務案。
2.臨時動議。
(五)辦理過戶手續：
1.辦理過戶日期時間：109年5月2日17時前(24小時制)。
2.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部。
3.辦理過戶機構地址：臺北市中正區重慶南路一段83號5樓。
4.辦理過戶機構電話：(02)6636-5566。
5.辦理過戶方式：凡持有友訊科技股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於
民國109年5月2日17時前親臨友訊科技股份有限公司股務代理機構「中國信託商業銀
行代理部」(臺北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以
民國109年5月2日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份
有限公司進行集中辦理過戶者，「中國信託商業銀行代理部」將依其送交之資料
逕行辦理過戶手續（本次股東臨時會最後過戶日109年5月2日適逢假日，提前至109年
4月30日，前開109年5月2日及109年4月30日均適逢友訊科技股份有限公司109年股東
常會停止股票過戶期間，股東辦理過戶均提前至109年4月16日17時前）。
6.其他：有關本次股東臨時會股務代理機構為「康和綜合證券股份有限公司股務代理
部」，本次股東臨時會股務事務將委託「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」處
理（包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東臨時會
當日之股東報到程序與討論事項之結果與議案表決統計）。康和綜合證券股份有限公
司股務代理部 地址：臺北市信義區基隆路一段176號B1 電話：(02) 8787-1118。
(六)其他應公告事項：
1.開會通知書及委託書將於本次股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務代理機構
「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢（電話：(02) 8787-1118）。
2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其本次股東
臨時會之召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本次股東臨時會股務代理機構「康和綜合證券股份
有限公司股務代理部」（電話：(02) 8787-1118）洽詢開會事宜或於當日前往出席
本次股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於本次股東臨時會15日
前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，
逕向本次股東臨時會股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢。
3.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定
將相關資料送達「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」，電話：(02) 8787-1118，
並副知證基會。
4.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」。
5.本次股東臨時會紀念品暫未決定，待決定後將再行公告。
6.本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月16日至
109年5月29日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票（網址：https：//www.stockvote.com.tw）。
7.COVID-19（新冠肺炎）疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票
行使表決權。如欲出席股東會現場，請股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。
倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。
8.本次股東臨時會如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於
「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
6.因應措施:本公司待接獲通知後，將依規定辦理。
7.其他應敘明事項:獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳，召開臨時股東會通知係屬急迫，
本公司尚無法詳細審視其內容，謹依法先行公告，當本公司進一步審視，
如有必要將再行補充公告。
