標題：耀登 本公司董事會決議召開一○九年股東常會(新增議案)

日期：2020-04-14

股票代號：3138

公司名稱：耀登

發言時間：2020-04-14 17:32:12

說明：
1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/02
3.股東會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號
4.召集事由:
（一）報告事項
1.一○八年度營業報告
2.一○八年度審計委員會審查報告
3.一○八年度盈餘分派現金股利情形報告
4.一○八年度董事及員工酬勞分配情形報告
5.修訂「誠信經營守則」報告
6.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告
（二）選舉事項：補選董事一席案
（三）承認事項
1.擬承認一○八年度營業報告書及財務報表案
2.擬承認一○八年度盈餘分派案
（四）討論事項
1.修訂「股東會議事規則」案
2.辦理現金增資供初次上市（櫃）公開承銷，並由原股東全數放棄認購案
3.解除本公司新任董事競業禁止之限制案
4.發行限制員工權利新股案
（五）臨時動議
（六）散會
5.停止過戶起始日期:109/04/04
6.停止過戶截止日期:109/06/02
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:增加「發行限制員工權利新股案」。