標題：榮炭 本公司董事會決議召開109年股東常會公告

日期：2020-04-14

股票代號：6555

公司名稱：榮炭

發言時間：2020-04-14 17:20:57

說明：
1.董事會決議日期:109/04/14
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓
4.召集事由:
壹、報告事項
一、本公司108年度營業及財務概況報告。
二、審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告書。
三、本公司108年度資金貸與他人與背書保證情形報告。
四、修訂本公司「企業社會責任實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」
報告。
貳、承認事項
一、本公司108年度營業報告書及決算表冊案。
二、本公司108年度虧損撥補案。
參、討論事項
一、修訂本公司「股東會議事規則」案。
肆、臨時動議
伍、散會
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案期間：自民國109年04月24日至05月04日。
受理處所：本公司財務部(新北市汐止區大同路一段237號6樓)