標題：景碩 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告(新增議案)

日期：2020-04-13

股票代號：3189

公司名稱：景碩

發言時間：2020-04-13 16:22:21

說明：
1.董事會決議日期:109/04/13
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業狀況報告。
(2)本公司審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:無。