標題：富宇 本公司董事會決議召開股東常會(更正討論案4)

日期：2020-04-13

股票代號：4907

公司名稱：富宇

發言時間：2020-04-13 11:55:39

說明：
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台中市西屯區朝富路99號(7樓柏林廳)
4.召集事由一、報告事項:
1、108年度營業報告
2、監察人審查108年度決算表冊報告
3、108年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告
4、修正本公司「董事會議事規則」案
5、修正本公司「道德行為準則」案
6、修正本公司「誠信經營守則」案
5.召集事由二、承認事項:
1、承認108年度營業報告書及財務報表
2、承認108年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1、修正本公司「公司章程」案
2、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
3、修正本公司「董事及監察人選任程序」案
4、廢止本公司原訂定之「股東會議事規則」，並重新訂定本公司
「股東會議事規則」案
5、修正本公司「衍生性商品交易處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
一、本公司自109年4月20日至109年6月18日止，接受持有已發行股份總數1%以上之
股東書面提案，受理處所：台中市西屯區朝富路99號(7樓柏林廳)。
二、本公司自109年4月20日至109年6月18日止，接受持有已發行股份總數1%以上之
股東，以書面向公司提出獨立董事候選人名單，本次應選獨立董事2人，
受理處所：台中市西屯區朝富路99號(7樓柏林廳)。