標題：捷泰精密 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-29

股票代號：6165

公司名稱：捷泰精密

發言時間：2018-06-29 16:17:57

說明：
1.股東常會日期:107/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司106年度營業報告書及個體暨合
併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。
新任獨立董事之任期自107年6月29日至民國109年6月26日止。
(1)獨立董事當選人：
張智超：超壹國際有限公司負責人
劉毓雯：立光科技有限公司財務副總
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理發行107年度私募普通股或私募國內有擔保可轉換公司債案。
(2)決議通過『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。