標題：華新 董事會決議召開109年股東會相關事宜公告(增列議案)

日期：2020-04-10

股票代號：1605

公司名稱：華新

發言時間：2020-04-10 17:51:43

說明：
1.董事會決議日期:109/04/10
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
4.召集事由一、報告事項:1.108年度營業及決算報告。
2.審計委員會審查報告。
3.108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:1.承認108年度營業報告及決算表冊案。
2.承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:1.討論修訂本公司章程案。
2.討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。(本次增
列)
3.討論修訂本公司股東會議事規則案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/31
11.停止過戶截止日期:109/05/29
12.其他應敘明事項:無