標題：立凱-KY 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-04-10

股票代號：5227

公司名稱：立凱-KY

發言時間：2020-04-10 16:22:24

說明：
1.股東常會日期:109/04/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2019年度(108年)虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2019年度(108年)營業報告書
與財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事(含獨立董事)全面改選
當選名單：董事 張聖時
董事 謝能尹
董事 程志琪
獨立董事 沈維民
獨立董事 張懿云
獨立董事 王瑄
獨立董事 李鑑修
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案
(2)通過本公司擬辦理私募普通股增資案
(3)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無