標題：泰詠 公告董事會決議增列109年股東常會議案

日期：2020-04-10

股票代號：6266

公司名稱：泰詠

發言時間：2020-04-09 22:21:14

說明：
1.董事會決議日期:109/04/09
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:新竹市牛埔東路480號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
(2)一○八年度營運報告。
(3)一○八年度監察人查核報告。
(4)本公司對外背書保證情形報告。
(5)本公司一○八年度盈餘分配案。
(6)修訂「道德行為準則」案。
(7)修訂「誠信經營守則」案。
(8)修訂「公司治理實務守則」案。
(9)修訂「企業社會責任實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○八年度盈餘分派案。【增列】
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。。
(2)討論修訂「背書保證作業程序」案。
(3)修訂「董事暨監察人選舉辦法」案。【增列】
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
本次股東會，股東以電子方式行使表決權，行使期間為4月28日起至5月25日止。