標題：工信 公告本公司107年股東會重要決議事項

日期：2018-06-29

股票代號：5521

公司名稱：工信

發言時間：2018-06-29 16:01:03

說明：
1.股東常會日期:107/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度盈虧撥補案，
擬以法定盈餘公積及資本公積撥補虧損。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業
報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單如下：(共7席，含3席獨立董事)
董事：嘉賀投資股份有限公司 代表人曾美鈴
董事：全富投資股份有限公司 代表人陳煌銘
董事：全富投資股份有限公司 代表人江啟靖
董事：如祥投資有限公司 代表人張良銘
獨立董事：王志隆
獨立董事：杜益揚
獨立董事：陳欽約
6.重要決議事項五、其他事項:
通過資本公積發放現金案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無