主旨: 公告本公司董事會決議增列109年股東常會議案
股票代號:6735
發言時間:2020-04-08 17:23:59
說明:
1.董事會決議日期:109/04/08
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2舉行
4.召集事由:
一、報告事項:
(1) 一O八年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查一O八年度決算表冊報告。
(3) 一O八年度員工及董監酬勞分派情形。
(4) 制訂「企業社會責任實務守則」案。
(5) 制訂「企業誠信經營守則」案。
(6) 制訂「道德行為準則」案。
(7) 修訂「董事會議事規則」部份條文案。
二、承認事項:
(1) 本公司一O八年度營業報告書及決算財務表冊。
(2) 本公司一O八年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1) 一O八年度盈餘轉增資發行新股討論案。
(2) 修訂「公司章程」部分條文案。
(3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事三席)。(新增)
五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(新增)
六、臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
待董事會決議通過後再補行公告。
9.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第一百六十五條規定,自民國109年5月2日起至109年6月30日止
停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於民國109年4月30日
(因最後過戶日5月1日適逢假日,故提前至4月30日)下午四時三十分前駕臨本公司
股務代理機構「群益金鼎證券(股)公司 股務代理部」,地址:台北市大安區敦化
南路二段97號B2,辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以民國109年5月1日(最後過戶日)
郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,
本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2) 依公司法第172條之1及第192條之1規定,109年股東常會受理持股1%以上股東提案
及獨立董事提名之期間地點如下:
受理期間:109年4月24日至109年5月4日下午五點整,以寄(送)達為憑,
凡有意提案及提名之股東務請於109年5月4日下午五時前提出並敘明聯絡人及聯絡
方式,以利董事會審查及回覆審查結果。﹝並請於信封封面上加附註『股東會提案
及獨立董事提名函件』字樣,以掛號函件寄送﹞。
受理處所:新北市中和區中正路716號7樓之1,電話:02-82273822。
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