標題：乾杯 公告本公司107年股東會重要決議事項

日期：2018-06-29

股票代號：1269

公司名稱：乾杯

發言時間：2018-06-29 15:53:50

說明：
1.股東會日期:107/06/29
2.重要決議事項:
(一)承認事項：
(1)承認本公司一O六年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一O六年度盈餘分配案。
(二)討論及選舉事項：
(1)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。
(3)通過本公司補選獨立董事案。
(4)通過解除本公司董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無