標題：京站 董事會決議召開一○九年股東常會日期、地點及相關事項 (變更日期及新增議案)

日期：2020-04-07

股票代號：2942

公司名稱：京站

發言時間：2020-04-07 16:39:31

說明：
1.董事會決議日期:109/04/07
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台北市信義路五段1號4樓(台北國際會議中心貴賓廳)
4.召集事由:
　(1)報告事項
　　　A.本公司一○八年度營業報告。
　　　B.本公司一○八年度審計委員會查核報告。
　　　C.本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
　　　D.本公司一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。
　　　E.本公司修訂「董事會議事規範」報告。
　　　F.本公司修訂「誠信經營守則」報告。
　(2)承認事項
　　　A.本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
　　　B.本公司一○八年度盈餘分派案。
　(3)討論及選舉事項
　　　A.本公司「股東會議事規則」修訂案。
　　　B.本公司「公司章程」修訂案。
　　　C.本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
　　　D.本公司第七屆董事全面改選案。
　　　E.解除本公司第七屆董事競業禁止案。
　(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無