(2942)京站-重大訊息2020-04-07重大訊息- 董事會決議召開一○九年股東常會日期、地點及相關事項 (變更日期及新增議案)

標題：(2942)京站-重大訊息2020-04-07

主旨：董事會決議召開一○九年股東常會日期、地點及相關事項 (變更日期及新增議案)

股票代號：2942

公司名稱：京站

發言時間：2020-04-07 16:39:31

說明：
1.董事會決議日期:109/04/07
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台北市信義路五段1號4樓(台北國際會議中心貴賓廳)
4.召集事由:
　(1)報告事項
　　　A.本公司一○八年度營業報告。
　　　B.本公司一○八年度審計委員會查核報告。
　　　C.本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
　　　D.本公司一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。
　　　E.本公司修訂「董事會議事規範」報告。
　　　F.本公司修訂「誠信經營守則」報告。
　(2)承認事項
　　　A.本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
　　　B.本公司一○八年度盈餘分派案。
　(3)討論及選舉事項
　　　A.本公司「股東會議事規則」修訂案。
　　　B.本公司「公司章程」修訂案。
　　　C.本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
　　　D.本公司第七屆董事全面改選案。
　　　E.解除本公司第七屆董事競業禁止案。
　(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無

標題：(2352)佳世達-重大訊息2020-04-07

主旨：佳世達一0九年三月份合併營收NT$145.96億元

股票代號：2352

公司名稱：佳世達

發言時間：2020-04-07 16:47:49

標題：(8440)綠電-重大訊息2020-04-07

主旨：代重要子公司綠電資源開發股份有限公司公告全面改派法人董事及監察人代表人

股票代號：8440

公司名稱：綠電

發言時間：2020-04-07 16:47:03

標題：(8440)綠電-重大訊息2020-04-07

主旨：代重要子公司綠電資源開發股份有限公司公告董事會通過之重要決議事項