標題：總格精密 公告本公司董事會決議召開109年股東常會(補充)

日期：2020-04-07

股票代號：4578

公司名稱：總格精密

發言時間：2020-04-07 16:37:25

說明：
1.董事會決議日期:109/03/04
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:台中市梧棲區中港加工出口區經二路33號B1
4.召集事由:
(一)報告事項
　　1.108年度營業報告。
　　2.108年度審計委員會審查報告。
　　3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
　　4.修訂本公司「董事會議事辦法」。(新增)
(二)承認事項
　　1.108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
　　2.108年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項
　　1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
　　2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
　　3.補選獨立董事2席案。
　　4.解除新選任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無