標題：凡事康 公告本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-04-07

股票代號：7443

公司名稱：凡事康

發言時間：2020-04-07 16:06:41

說明：
1.董事會決議日期:109/04/07
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:屏東市前進里經建路21號2樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.108年度營業報告書。
2.108年度審計委員會審查報告書。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
1.108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
2.108年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/26
6.停止過戶截止日期:109/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，但以1項並以300字為
限。
(二)受理處所為屏東市前進里經建路21號。
(三)受理期間為自109年4月20日起至109年4月29日17時30分止。
(四)郵寄者以受理期間內郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送，或寄發至e-mail信箱7443@fluxtek.com中，及敘明
聯絡人和聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(五)本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為109年5月23日起
至109年6月21日止。