標題：崇佑-KY 公告本公司董事會決議召開股東會事宜(更新)

日期：2020-04-07

股票代號：5543

公司名稱：崇佑-KY

發言時間：2020-04-07 15:04:09

說明：
1.董事會決議日期:109/04/07
2.股東會召開日期:109/05/18
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路63號/長榮桂冠酒店(台北)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2019年度營業報告
(2)2019年度審計委員會審查報告
(3)2019年度董事酬勞暨員工酬勞分配報告
(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(6)修訂本公司「董事會議事運作之管理」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)2019年度營業報告書及合併財務報表案
(2)2019年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)資本公積發放現金股利案
(4)解除董事競業禁止案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/20
11.停止過戶截止日期:109/05/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無