標題：沛波 本公司董事及監察人任期屆滿全面改選

日期：2018-06-29

股票代號：6248

公司名稱：沛波

發言時間：2018-06-29 15:40:52

說明：
1.發生變動日期:107/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事:
天權投資股份有限公司 代表人:蔡玉葉 富盛汽車貨運公司 董事長
天權投資股份有限公司 代表人:葉俊良 超群鋼鐵有限公司 負責人
天權投資股份有限公司 代表人:趙世傑 慶欣欣鋼鐵(股)公司 總經理
(二)獨立董事:
邵建華 中華開發工業銀行(股)副理
楊貴媚 金馬獎執行委員
(三)監察人:
泰鈺投資有限公司 代表人:沈英智 行政院農業委員會農糧署 技士
黃郁婷 桂盟國技(股) 獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事:
天權投資股份有限公司 代表人:蔡玉葉 富盛汽車貨運公司 董事長
天權投資股份有限公司 代表人:葉俊良 超群鋼鐵有限公司 負責人
天權投資股份有限公司 代表人:顏慶利 慶欣欣鋼鐵(股)公司 董事長
(二)獨立董事:
邵建華 中華開發工業銀行(股)副理
楊貴媚 金馬獎執行委員
(三)監察人:
泰鈺投資有限公司 代表人:沈英智 行政院農業委員會農糧署 技士
黃郁婷 桂盟國技(股) 獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(一)董事:
天權投資股份有限公司 代表人:蔡玉葉 ：7,556,303 股
天權投資股份有限公司 代表人:葉俊良 ：7,556,303 股
天權投資股份有限公司 代表人:顏慶利 ：7,556,303 股
(二)獨立董事:
邵建華 ：0 股
楊貴媚 ：0 股
(三)監察人:
泰鈺投資有限公司 代表人:沈英智 ：7,184,432 股
黃郁婷 ：0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29 ~ 107/06/28
9.新任生效日期:107/06/29 ~ 110/06/28
10.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無