標題：永崴投控 公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-04-01

股票代號：3712

公司名稱：永崴投控

發言時間：2020-03-31 20:50:30

說明：
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國108年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司民國108年度決算表冊報告。
(3)資本公積配發現金情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國108年度營業決算報表案。
(2)本公司民國108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(2)修訂本公司『背書保證作業程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:無。