標題：樺漢 公告本公司董事會決議召開一Ｏ九年股東常會事宜
日期：2020-04-01
股票代號：6414
發言時間：2020-03-31 19:22:30
說明：
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓 樺漢會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一Ｏ八年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一Ｏ八年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司公司債募集情形報告。
(5)修訂第一次買回本公司股份轉讓員工辦法報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一Ｏ八年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認民國一Ｏ八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一規定，本公司擬定於一Ｏ九年四月十七日起至
一Ｏ九年四月二十七日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常
會提案，並檢附相關文件、敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆
審查結果，受理提案之地點：樺漢科技股份有限公司，地址：新北市中
和區建康路10號6樓，電話：(02)5590-8050，郵寄者以寄達日期為憑，
並請於信封封面上加註『樺漢一Ｏ九年股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送。
(2)提案內容以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：一Ｏ九年五月
二十三日起至一Ｏ九年六月二十日止，請逕登入台灣集中保管結算所股
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