標題：誠研 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (更正停過期間)

日期：2020-04-01

股票代號：3494

公司名稱：誠研

發言時間：2020-03-31 19:18:28

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號1樓
「台北矽谷國際會議中心1B廳」
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告案。
(2)108年度監察人查核報告書。
(3)本公司108年度認列資產減損情形。
(4)本公司與謙豐投資股份有限公司簡易合併案執行情形報告。
(5)本公司資金貸與他人餘額超限改善情形報告。
(6)子公司誠研科技(蘇州)有限公司背書保證餘額超限改善情形報告。
(7)子公司Hua Shan Investments Limited資金貸與他人餘額超限改善情形報告。
(8)修訂本公司「誠信經營守則」。
(9)修訂本公司「董事會議事辦法」。
(10)修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:
受理股東提案權期間：109年04月24日起至109年05月04日止。