標題：藍天 公告本公司董事會決議109年股東會召開相關事宜

日期：2020-04-01

股票代號：2362

公司名稱：藍天

發言時間：2020-03-31 19:14:06

說明：
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告案。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告案。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)108年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金報告案。
(5)本公司庫藏股執行情形報告案。
(6)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告案。
(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告案。
(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(9)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度決算表冊承認案。
(2)本公司108年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項一
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
討論事項二
(1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事一席。
8.召集事由五、其他議案:(無)
9.召集事由六、臨時動議:(無)
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
1.COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
如欲親臨股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫等各項會場防疫措施
。如因疫情影響而需變更股東會開會地點，將即時以重大訊息公告於公開資訊觀測站。

2.本公司將於109/4/14至109/4/24下午5時前受理股東就本次股東常會之提案
及獨立董事候選人名單之提名。受理處所：藍天電腦股份有限公司 股務室
（地址：新北市三重區興德路129號，電話：(02)2278-9696）