標題：上洋 本公司董事會決議召開109年股東常會公告

日期：2020-03-31

股票代號：6728

公司名稱：上洋

發言時間：2020-03-31 16:47:34

說明：
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:新北市五股區五權六路39號
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會審查報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事管理辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」及
「企業社會責任實務守則」。
二、承認事項:
(1)108年度營業報告書暨財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)本公司擬修訂「公司章程」案。
(2)本公司擬修訂「股東會議事規則」案。
四、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:109/04/26
6.停止過戶截止日期:109/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面之提案之期間為109年4月15日
至109年4月24日止，凡有意提案之股東應於109年4月24日下午5時前送達；
受理處所為本公司財務部(地址：新北市五股區五權六路39號)。
五、特此公告。