標題：德宏 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

日期：2020-03-31

股票代號：5475

公司名稱：德宏

發言時間：2020-03-31 16:33:27

說明：
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路二段491號(三湖社區活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。
(3)108年度大陸投資情形報告。
(4)108年度背書保證情形報告。
(5)108年度私募普通股執行情形報告。
(6)108年度私募公司債執行情形報告。
(7)報告公司虧損達實收資本額二分之一。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度決算表冊。
(2)本公司108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)減資弭補虧損議案。
(3)楊梅廠縮減營業規模暨處分資產案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，自109年4月17日至109年4月27日受理股東提案申請。
受理地點為德宏工業股份有限公司：桃園市楊梅區楊湖路二段718號。