標題：懷藝 公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜

日期：2020-03-31

股票代號：5295

公司名稱：懷藝

發言時間：2020-03-31 16:03:45

說明：
1.事實發生日:109/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :109/03/31
股東會召開日期：109/06/24
股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一0八年度營業報告。
2.審計委員會審查一0八年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.本公司一0八年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一0八年度虧損撥補案。
(三)選舉事項
1.補選董事一席案。
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
(六)停止過戶起始日期:109/04/26
(七)停止過戶截止日期:109/06/24
(八)受理股東提名及提案期間:109年04月17日~109年04月27日
(每日上午9時至下午5時)止。
(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一及一百九十二條之一
規定受理及處理之。