標題：美吉吉-KY 公告董事會決議新增召開109年股東常會事宜

日期：2020-03-31

股票代號：8466

公司名稱：美吉吉-KY

發言時間：2020-03-31 15:45:56

說明：
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:新北市土城區沛陂里三民路4號3樓(土城工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 108年度營業報告。
(2) 108年度審計委員會審查報告。
(3)背書保證及資金貸與情形。
(4)本公司108年度董事及員工酬勞分配報告。
(5)108年度盈餘分配現金股利案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及合併財務報表。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司組織備忘錄及章程案。(特別決議)
(二)修訂本公司股東會議事規則案。
7.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定，持股1%以上之股東如
欲於本次股東常會提出議案及提名獨立董事候選人者，本公司將於109年3月27日
起至109年4月6日止受理股東之提案及獨立董事候選人之提名，受理提案及提名
處所：美吉吉國際股份有限公司(新北市土城區大暖路126號)。