標題：元炬 補充公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜
日期：2020-03-31
股票代號：3089
發言時間：2020-03-31 14:29:10
說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣埸1樓東側多用途會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○八年度營業報告書。
(2).一○八年度監察人查核報告書。
(3).一○八年度私募有價證券執行情形。
(4).修訂「董事會議事規範」部分條文。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○八年度營業報告書暨財務報表案。
(2).一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」部分條文案。
(2).修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3).修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4).撤銷經一○八年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。
(5).減資彌補虧損案。
(6).辦理私募有價證券案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:無
