標題：樺晟 公告本公司董事會決議召開股東常會

日期：2020-03-31

股票代號：3202

公司名稱：樺晟

發言時間：2020-03-30 22:36:18

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段236號2樓（福容大飯店玫茉廳）
4.召集事由一、報告事項:
1、一○八年度營業報告
2、一○八年度監察人查核報告
3、本公司有擔保可轉換公司債執行情形報告
4、私募增資發行新股屆期不予辦理報告
5、修訂本公司「道德行為準則」
6、背書保證情形報告
7、健全營運計畫執行成效
8、本公司處分High-Tek(Samoa)股權之進度及未來營運發展規畫報告
5.召集事由二、承認事項:
1、本公司一○八年度營業報告書及財務報表案
2、本公司一○八年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」案
2、修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案
3、修訂本公司「背書保證作業程序」案
4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
5、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事案
8.召集事由五、其他議案:
解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1、爰依公司法第 172 條之 1 及第 192 條之 1 規定辦理。
2、受理時間：109年4月24日起至109年5月4日止每日上午9時至下午17時止。
3、受理處所：樺晟電子股份有限公司財務部﹝地址：台北市南港路三段50巷16號4
樓 電話：02-27825881﹞