標題：生控 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-29

股票代號：6567

公司名稱：生控

發言時間：2018-06-29 15:05:02

說明：
1.股東會日期:107/06/29
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1.本公司民國一○六年度營業狀況報告。
2.本公司監察人審查民國一○六年度決算表冊報告。
3.本公司依主管機關函文辦理健全營運計畫執行報告。
4.修訂本公司「董事會議事辦法」。
(二)承認事項：
1.本公司民國一○六年度營業報告書、個體財務報表及
合併財務報表案。
2.本公司民國一○六年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項：
1.擬修訂本公司「章程」案。
2.擬修訂本公司「資金貸與他人處理準則」案。
3.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。
4.解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。