標題：凱碩 本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

日期：2020-03-31

股票代號：8059

公司名稱：凱碩

發言時間：2020-03-30 21:59:08

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會審查報告。
(3)私募普通股辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)取得或處分資產處理程序修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，茲訂立民國109年4月14日9時起至109年4月24日17時止，
為受理股東提案期間，凡持股1%以上有意提案之股東，務請於上述期間以書面提出。
(2)本次董事應選名額2名，茲訂立民國109年4月14日9時起至109年4月24日17時止受理
提名董事候選人名單，詳細內容請參考採候選人提名制選任董監事相關公告。
(3)受理股東提案及提名董事候選人之處所：本公司營業處所
(地址：新北市土城區中山路64號)。
(4)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依法將載明於股東會召集通知，
並依相關法令規定辦理。