標題：金寶 本公司董事會決議召開股東常會

日期：2020-03-31

股票代號：2312

公司名稱：金寶

發言時間：2020-03-30 21:53:17

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段147號
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○八年度營業報告。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 一○八年度盈餘分派現金股利利情形報告。
(5) 買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2) 解除本公司董事競業行為之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1，股東常會停止過戶日，持股達1%之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案。
受理期間：109/04/10~109/04/20
受理提案處所：新北市深坑區北深路3段147號(投資人關係室收)
2.本次股東常會得採電子方式行使表決權。其行使方法依法將載明於股東會召集通知
，並依相關規定辦理。