標題：聯華 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-31

股票代號：1229

公司名稱：聯華

發言時間：2020-03-30 21:10:36

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區富豐南路12號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告案。
(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告案。
(3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
(4)108年度盈餘分派現金股利情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認108年度營業報告書及財務報表。
(2)提請承認108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
(2)本公司修正「公司章程」部分條文討論案。
(3)本公司修正「股東會議事規則」部分條文討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會
議案，本公司自109年4月17日起至109年4月27日止受理股東提案，股東提案受理
處所為台北市南港區南港路1段209號A棟10樓，合於規定條件之提案將列入股東常
會議案並依法公告之。