標題：益航 本公司董事會決議召開109年股東常會
日期：2020-03-31
股票代號：2601
發言時間：2020-03-30 20:23:08
說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告
(3)108年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4)108年度背書保證情形報告
(5)108年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告
(6)買回本公司股份執行情形報告
(7)修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南部分條文案報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)重新訂定本公司「股東會議事規則」條文案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
1.停止海外可轉換公司債轉換日期:自109/04/20至109/06/18止。
2.依公司法第172條之1規定，持股百分之一以上股東之提案:
受理期間：自109年04月10日至109年04月20日止。
受理處所：台北市復興南路二段237號14樓，本公司董事會秘書處，
電話(02)2706-9911。
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國109年05月19日至109年06月15日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
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