標題：泰創工程 公告本公司董事會議決議召開股東會相關事宜

日期：2020-03-31

股票代號：6750

公司名稱：泰創工程

發言時間：2020-03-30 19:14:08

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/20
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓402室（新北市勞工活動中心）
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)108年度營業報告書。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)制定「道德行為準則」案。
(5)制定「企業社會責任實務守則」案。
(6)制定「企業誠信經營守則」案。
(7)制定「公司治理實務守則」案。
二、承認事項
(1)本公司108年度營業報告書及決算財務表冊。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/22
6.停止過戶截止日期:109/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:108年度決算
表冊尚未經董事會承認
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，109年股東常會受理持股1%以上股東提案。
(2)受理期間：109年4月13日至4月22日下午5點整，
以送達為憑，凡有意提案之股東務必請於109年4月22日下午5點前提出，並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
(3)受理地點：新北市中和區建康路158號10樓（本公司財務部）收