標題：三發地產 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-03-30

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2020-03-30 19:00:14

說明：
1.事實發生日:109/03/30
2.公司名稱:三發地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司108年度董事及員工酬勞分派案
(2)通過本公司108年度營業報告書暨財務報表案。
(3)通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。
(4)通過本公司擬發行109年「限制員工權利新股」案。
(5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(7)通過本公司109年股東常會之召開時間、地點及主要議事內容案。
(8)通過本公司109年股東常會受理股東提案等相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。