標題：光群雷 本公司第十一屆第十七次董事會重要決議事項

日期：2020-03-30

股票代號：2461

公司名稱：光群雷

發言時間：2020-03-30 18:47:47

說明：
1.事實發生日:109/03/30
2.公司名稱:光群雷射科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司更換簽證會計師暨聘任會計師之獨立性評估案。
(2)通過本公司2020年股東常會召集事由修訂案。
(3)通過本公司2019年度稽核報告及「內部控制制度聲明書」案。
(4)通過本公司2019年度營業報告書及財務報表案。
(5)通過本公司2019年度盈虧撥補案。
(6)通過修訂本公司「公司章程」案。
(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事會議事規範」、「薪資報酬委員會
組織規程」案。
(8)通過提名暨決議董事(含獨立董事)候選人名單。