標題：凌陽 公告新增本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜

日期：2020-03-30

股票代號：2401

公司名稱：凌陽

發言時間：2020-03-30 18:35:00

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號牛頓廳
(新竹科學園區科技生活館）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○八年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。
(5)修訂本公司『企業社會責任實務守則』報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修訂案。
(2)辦理資本公積配發現金案。
(3)解除本公司董事競業之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
1.股東提案權及董事候選人提名受理期間：109/03/27~109/04/06
2.股東提案受理處所：凌陽科技股份有限公司
(新竹科學園區新竹縣創新一路19號)
3.依臺灣集中保管結算所(股)公司一○九年三月十六日保結稽字
第1090003817號函發布之“因應防疫召開股東會之作業指引”辦
理，如因疫情影響而須變更股東會開會地點，擬授權董事長全權
處理。