標題：和桐 公告本公司一Ｏ九年股東常會召開日期及召集事由等相關事宜

日期：2020-03-30

股票代號：1714

公司名稱：和桐

發言時間：2020-03-30 18:00:34

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ八年度營業報告
(2)一Ｏ八年度審計委員會查核報告
(3)一Ｏ八年度員工及董事酬勞撥付情形報告
(4)一Ｏ八年度對外背書保證情形報告
(5)修正本公司董事會議事規範報告
(6)其他報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一Ｏ八年度盈餘撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正本公司股東會議事規則案
7.召集事由四、選舉事項:選舉董事案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:一、股東提案期間：109年04月15日起迄4月24日止。持有本公司已
發行股份總數1%以上股份之股東，得依公司法第172之1條的規定，以書面向本公司提出
本次股東常會之議案。
二、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。